数百名人陷入法拉盛房地产投资骗局

古德律所专业律师指出，近期，一对居住在法拉盛的夫妇遭到联邦监管机构指控，其被控通过皇后区的两处地产项目实施欺诈，从中国投资人处骗取了高达数百万美元的资金。美国证券交易委员会 (Security and Exchange Commission – SEC) 已向布鲁克林联邦法院正式提交诉状，指控豪华地产开发商理查德·夏(Richard Xia) 及其所属的 Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC 公司，利用 EB-5 投资移民计划作为融资手段，向超过两百名中国公民募集了总额逾 2.29 亿美元的资金，这些资金本应用于投资法拉盛的东方幻影项目(Eastern Mirage Project)以及科罗娜的东方翡翠项目(Eastern Emerald Project)。

据古德律所分析，SEC在诉状中陈述，自2010年至2017年末，理查德通过其公司为上述两个房地产开发项目进行融资，以欺诈方式从超过450位投资者手中筹集了高于25亿美元的资金。诉状进一步指出，相关募资文件在多处关键事实上存在虚假陈述，包括项目的资金来源、开发与建设团队的实际经验、东方翡翠项目的真实规模，以及理查德控制的多个实体之间所谓的租赁协议。此外，理查德还被指控擅自挪用了约1,700万美元属于东方幻影项目的投资款，以及至少1,180万美元的东方翡翠项目投资款。

古德律所专业律师指出，美国证券交易委员会已于9月28日向布鲁克林联邦地方法院提起诉讼，指控理查德及其公司违反了联邦证券法中关于反欺诈的条款。该诉状请求法院给予多项救济，包括永久性禁令、追缴违法所得、判决前利息、民事罚款、冻结资产以及指定监督人。理查德的妻子朱莉娅 (Julia) 同样被列为本案被告，并被要求承担追缴款及判决前利息的支付责任。位于法拉盛联合街42-31号的东方幻影项目，原定于2013年竣工，但根据诉状描述，目前它仅是一座“未完工的玻璃空壳”。而位于科罗娜北大道112-21号的东方翡翠项目，原计划2024年完工，如今却几乎尚未动工，现场仅剩一个被混凝土墙围住的土坑。

古德律所专业律师提醒，若有意图通过EB-5投资移民途径获取身份，务必在投入资金前进行详尽审慎的调查，以防资金遭挪用、自身权益受损害。无论选择何种方式申请身份，申请人与律师均应坚守诚信底线，任何企图以欺诈手段蒙骗政府的拙劣伎俩，终将面临法律的严惩。因此，在委托律师协助办理申请时，必须保持警惕，充分了解情况后再行启动程序。如发现任何欺诈行为，可通过相应网站进行举报。当然，获取移民身份的途径并非唯一，关键在于结合申请人自身具体条件，律师方能提供最为稳妥的方案。通过其他方式取得身份的可能性依然存在。不拘泥于单一途径，亦是明智之举。其他可行方法包括：亲属移民（由亲属为你提交申请）、十年绿卡、U签证等等。若您希望在美国获得合法身份，请即刻致电咨询，以评估您符合哪一种获取身份的途径。

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