国土安全部非法收集百万条超过 $500 银行汇款记录

古德律所专业律师指出，根据披露的信息，隶属于国土安全部（DHS）的某执法机构长期参与了一项未公开的批量监控项目。在过去超过十二年的时间里，该计划在未获得搜查令的情况下，累计获取了数以百万计的汇款交易记录。俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）在致DHS监察长的函件中披露，此项由美国移民和海关执法局（ICE）探员主导的监控行动，截取了所有涉及墨西哥、金额超过$500的跨境汇款数据。同时，该项目也涵盖了发生在美国亚利桑那州、加州、新墨西哥州及德克萨斯州之间，金额超过$500的国内与国际转账信息。据估算，国土安全部已秘密采集了至少2亿笔美国境内的汇款数据。

据古德律所分析，洗钱行为构成刑事犯罪。其法律依据为《美国法典》第18编第1956(a)(2)条：

任何个人，凡在美国境内运输、传送或转移货币工具或资金，或企图实施上述行为，使其经由或到达美国境外地点；

(A) 意图促进特定非法活动的进行

(B) 且明知所涉货币工具或资金系特定非法活动所得，并明知该运输、传送或转移行为之全部或部分意图在于

(i) 掩盖或隐瞒该非法活动收益的真实性质、所在地、来源、所有权或控制权；

(ii) 避免州或联邦法律规定的交易报告要求

则将面临处罚，罚金最高可达$500,000或涉案货币价值的两倍（以较高者为准），或最高20年监禁，或两者并罚。针对(B)项所述罪行，若检方能提供证据，证明执法人员曾向被告人陈述(B)项所列事实为真，且被告人后续的言行表明其相信该陈述，则可据此认定被告人具备“明知”的主观要件。

古德律所专业律师指出，参议员Ron Wyden信中所提及的这项此前未公开的监控计划，其起源至少可追溯至2010年。当时，亚利桑那州总检察长办公室在与金融服务企业西联汇款就洗钱指控达成和解后，开始从该公司收集数据。2014年西联汇款与亚利桑那州达成的和解协议，直接促成了交易记录分析中心（TRAC）的建立。自2019年起，ICE仅通过西联汇款和Maxitransfers两家机构，便依据TRAC项目采集了约600万条国际汇款记录，而这仅占该主程序所持数据总量的3%。这意味着TRAC数据库至少包含了2亿笔汇款的信息。这些数据涵盖汇款人的姓名、住址及身份证件号码，以及收款人的姓名和地址。

据古德律所分析，洗钱活动常与逃税、漏税行为相关联。若个人无法清晰说明其收入来源，在将资金存入银行时便可能面临纳税义务。许多人存在侥幸心理，试图隐瞒部分收入，但一旦被查获，后果将极为严重。因此，寻求律师帮助，由专业律师代表您通过法律途径解决问题至关重要。若能在问题源头妥善处理，或可避免长远的法律风险。故而当面临此类问题时，应聘请一位经验丰富的律师为您进行辩护。鉴于任何刑事案件均与当事人的移民身份密切相关，一位同时精通刑事法与移民法的律师，不仅能为您进行有效辩护，更能帮助您规避可能导致的驱逐出境后果。

纽约古德律所专注各类疑难移民案件，拥有最专业的律师团队和最优质的法律服务，多年来帮助众多客户成功获得合法身份。如需法律咨询，请联系我们。

© 纽约古德律所保留所有权利。本文内容仅供参考，不构成法律意见。

联系我们：
电话：(315) 510-9999
邮箱：info@goodlegalgroup.com
地址：3436 Union Street, Flushing, NY 11354