标签： 洗钱

汇旺集团（Huione Group）是什么？主要做什么？为什么会被美国制裁？

汇旺集团是总部在柬埔寨金边的金融类综合集团，围绕支付、担保/撮合与加密资产相关业务搭建了一个“资金与服务”网络。旗下常被提及的板块包括：Huione Pay（支付/钱包）、Huione Guarantee（“担保”/保证金撮合市场）、以及与加密资产相关的业务与钱包生态。部分公开报道也提到其与柬埔寨政商人物有股权与...

走线华女在美国遭受暴力犯罪：如何通过U签证获得合法身份与赔偿

许多通过墨西哥南部边境非法入境（俗称“走线”）的华裔女性在美国从事高风险工作（如按摩行业），可能面临性侵害、强暴甚至人口贩卖等严重犯罪。由于语言障碍和对移民身份的担忧，受害者往往不敢报案，错失法律保护和身份调整的机会。本文通过分析“走线”女性受害者的困境，详细介绍U签证的申请流程、赔偿机制及应对建议，帮助受害者维...

古德联合律所博客：应对移民执法新格局的实用指南

根据《华尔街日报》近期报道，为配合白宫每日遣返3000人的目标，数千名联邦执法人员——包括国土安全调查局（HSI）、海关与边境保护局（CBP）、联邦调查局（FBI）甚至邮政系统人员——被从毒品走私、人口贩运、跨国财务犯罪和反情报等岗位抽调，转向移民执法与遣返协助。这种“人海战术”直接导致多个专案小组解散或降级：德...

惨！川普上台后，大麻、按摩、信用卡盗刷、礼品卡犯罪大批人被抓！90%非法移民直接递解出境

自川普（Donald Trump）上台以来，美国移民执法力度明显升级。各类违法犯罪，尤其是涉及大麻行业、地下按摩店、信用卡盗刷、礼品卡诈骗等高风险领域的案件频频被查。最可怕的是——一旦被抓，尤其是没有合法身份的非法移民，90%以上的案件最终都以递解出境收场。

按摩院代签合同惹祸：从好处费到刑事指控——古德联合律师事务所法律解析

近期，一起涉及按摩院的刑事案件引起关注。案件中，A先生应朋友请求，以自己的名义代签按摩院的租赁合同，每月收取500美元的“好处费”，实际经营者并非他本人。然而，该按摩院在运营中涉嫌卖淫、洗钱、人口贩运等重大刑事犯罪。警方在突击行动中将实际经营人抓捕，同时也将合同代签人A先生带走调查。