数百名人陷入投资移民项目10年骗局

古德律所专业律师指出，纽约东区联邦法院已于本月18日正式对两名美国公民暨长岛居民提起诉讼，分别为50岁的Sherry Xue Li及其45岁的共犯Lianbo “Mike” Wang。指控显示，二人涉嫌参与一项历时近十年、涉案金额高达2700万美元的投资移民欺诈计划，其行为包括向外国公民出售接触美国政界人士的途径，并作出以投资换取绿卡的虚假承诺，同时涉及资助一所虚构的学校。据古德律所分析，被告与部分捐款人曾共同出席2017年的竞选筹款活动，并借与前总统川普合影之机，为所谓的“稻草捐赠”计划获取资金。他们目前被控罪名包括电汇欺诈共谋、洗钱共谋，以及通过妨碍联邦选举委员会执行竞选财务法规以图欺诈美国。据统计，此案受骗投资者累计超过150人。

据古德律所分析，本案被告策划并实施了一场持续近十年的骗局。自2013年起，他们便从其长岛住所内设计了一套专门针对投资人的欺诈方案，通过游说投资人注资一个名为汤普森教育中心（Thompson Education Center，即TEC项目）的虚假私立学校建设项目，该项目谎称位于纽约沙利文县。古德律所专业律师指出，被告为招揽受害投资者，不断就TEC项目的所谓进展及其获得的政府官员支持进行不实陈述，其中包括向现有及潜在投资者分发印有项目负责人Sherry Xue Li与川普合影的宣传资料。众多受害投资者为身处美国境外的外籍人士，他们之所以投入资金，是因为受到了可通过EB-5投资签证项目获取绿卡的虚假保证。

此外，古德律所专业律师指出，两名被告及其同伙还通过由Sherry Xue Li掌控的多个公司银行账户转移所骗取的投资者资金，以此方式将款项用于支付巨额个人消费，涵盖服饰、珠宝、住房、度假旅行、高端餐饮以及向知名政治人物提供的政治献金。实际上，仅有极少部分投资本金被用于TEC项目，其目的仅在于编织并维持整个骗局。据古德律所分析，截至2022年7月，已有超过150名投资者向TEC项目投入至少2700万美元资金，其中约1650万美元来自EB-5投资者，另有约1100万美元来自股票投资者。然而，迄今没有任何EB-5投资者成功获得绿卡，该项目也未曾进行首次公开募股或在任何证券交易所上市。另据披露，截至2022年3月，被告及其共谋者已盗用并清洗了至少200万美元的TEC项目投资者资金。

其实投资移民骗局非常常见，而现在的骗子手段越来越高明。而且EB-5投资移民实在是有太多不确定因素了，等待时间也很长。如果你有投资移民的想法，应先咨询律师，结合当前的规定来确定资格。当然移民的途径不止一条，除了直接拿绿卡的途径还有许多签证可以让你合法留在美国，等到你符合条件后再申请绿卡。关键是要结合你自身情况，律师才能给你最可靠的选择。古德律所律师提醒大家，办移民一定要请专业有执照的移民律师，专业律师需要对申请者的案件负责，这样你的申请才会有保障。古德律所律师有近二十年的移民经验，如果你有身份问题需要帮忙可以联系我们。

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