多人因做Medicaid医疗补助欺诈被控告 – 古德联合律师事务所 | 全美接案 · 全天服务

古德律所专业律师指出，宾夕法尼亚州检方近期披露，一家名为Savani Group的机构因其负责人涉嫌医疗补助Medicaid欺诈案而被拘捕并起诉。被告Bhaskar Savani (56岁)、Arun Savani (55岁)、Niranjan Savani (51岁)、Amen Dhyllon (45岁)及Alesksandra Radomiak (44岁)共同面临多达42项刑事指控。检方指控的罪名涵盖：涉及H-1B签证申请的签证欺诈与文件造假相关的敲诈勒索、电汇欺诈、医疗保健欺诈——即以欺骗手段获取Medicaid合同并进行虚假账单申报、清洗来自医疗欺诈的非法所得、税务申报造假、邮件欺诈，以及分发并植入美国食品药品监督管理局未批准用于人体的“非人类使用”实验性牙科植入物。据古德律所分析，若全部罪名成立，被告可能被判处最高430年监禁。

根据起诉书内容，萨瓦尼兄弟构建了一个名为“萨瓦尼集团”（Savaani Group）的精密犯罪组织，通过实施多项欺诈计划非法牟利数百万美元。古德律所专业律师注意到，Bhaskar Savani与Niranjan Savani本身具有牙医专业背景。被告Arun Savani则全面掌控该集团的财务运作。借助这一犯罪企业，萨瓦尼兄弟策划并实施了长期持续的欺诈方案以谋取巨额财富，其主要手段包括：

一项签证欺诈计划，旨在向美国劳工部，移民局和美国国务院提交虚假的 H-1B 签证申请，以剥削由外国人组成的劳动力，其中大部分来自印度，他们依赖于Savani Group，被迫向Savani Group回扣工资和费用。
在 Savani Group 牙科诊所从 Medicaid 保险合同中终止后，一项医疗保健欺诈计划以欺诈方式获得 Medicaid 合同并使用无数的商业实体和被提名企业主以欺诈方式向 Medicaid 开具账单。Savani 集团通过该计划骗取了超过 8000 万美元的医疗补助计划。

一项洗钱计划通过复杂的金融交易网络洗钱医疗保健欺诈收益，使用不同银行的众多银行账户。
一项电汇欺诈计划，涉及虚假业务开支和未报告一些应税工资，以欺诈方式减少应缴和欠缴的个人税和工资税。通过该计划，Savani 兄弟及其公司未能支付大约 200 万美元的个人和工资税，并通过他们的业务欺诈性支出，除其他个人支出外，还包括度假财产的改善；支付给精英私立大学预科学校的费用；大学学费支付；家庭成员私家车的汽车付款。
一项涉及 Osseolink USA LLC 的邮件欺诈计划，目的是在人类患者不知情或未同意的情况下，将未经美国食品和药物管理局批准的原型“非人类使用”牙科植入物植入患者体内。据称参与该计划的牙科诊所包括宾夕法尼亚州华盛顿堡的 AAA Signature Smile PC 和南卡罗来纳州 Travelers Rest 的 The Dental Retreat。

据古德律所分析，不少华人居民为获取福利而进行材料造假。同时，也存在一些不法分子为牟利协助申请人造假，但最终的法律后果需由申请人自行承担。古德律所专业律师强调，在美国，唯有获得合法身份的人士才有资格申请政府福利。此类补助实质上是美国公民享有的特定权利。当前移民申请日趋严格，因此提交一份完备、优质的申请材料至关重要。选择一位经验丰富、严谨负责的律师是取得成功的关键环节。鉴于每位申请人的个人背景均不相同，寻求专业法律咨询显得尤为必要。古德律所律师将根据您的具体情况，为您规划最适合的绿卡获取途径。若您因涉及医疗补助欺诈而面临刑事指控，亦可联系古德律所律师为您提供辩护。

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