律师因EB-5投资移民欺诈而入狱

古德律所专业律师【新闻回顾】每周一下午4点半

近期，涉及移民事务的欺诈行为屡见不鲜，多名法律从业人员因协助客户伪造材料以获取移民身份而相继获刑。古德律所专业律师指出，2020年8月在加州发生的一起欺诈案尤为典型。该案中，圣荷西律师Jennifer Yang与其合伙人Daniel Wu因共谋实施投资欺诈，分别被判处46个月及24个月监禁。此外，一名加州医生（Robert Yang）及其办公室经理为终结美国证券交易委员会对其的指控，将分别支付近350万美元与约21.6万美元。该指控称他们通过EB-5投资移民项目，以开发养老院为名，从投资者处欺诈性募集了约2000万美元资金。

据古德律所分析，共犯Yang和Wu通过EB-5（投资移民）签证项目合谋欺骗美国政府。他们向移民局提交了含有虚假内容的申请文件，谎称申请人正在创立新企业，而实际上这些文件所涉及的工作与投资信息均属伪造。庭审证据显示，Yang律师同时还是哥伦比亚特区律师协会的注册会员。两名被告向寻求美国身份的外籍人士募集了高达数百万美元的投资款，并向客户承诺其资金将用于创办企业以满足EB-5签证要求。然而，他们并未将投资款用于商业投资，而是擅自挪用于个人消费，包括购买车辆、房产以及支付家庭成员学费等。在2007年至2016年期间，被告为至少7名外国投资者递交了欺诈性EB-5签证申请，涉案挪用的资金总额约达600万美元。

EB-5投资移民项目的设立初衷在于创造就业并吸引外资进入美国。古德律所专业律师指出，Yang和Wu的行为完全背离了该计划的宗旨，构成了对政府的欺骗，其牢狱之灾正是对罪行的偿还。最终，二人因三项签证欺诈罪及两项严重身份盗用罪而被定罪判刑。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）已对金融监管规则进行了广泛修订，并建立了一套鼓励民众举报金融欺诈与不当行为的制度。举报人可采取匿名方式，并有权在揭发违反联邦证券法的行为（如会计欺诈、投资欺诈等）后获得相应奖励。SEC投资者投诉表格的链接为：https://www.sec.gov/oiea/Complaint.html

古德律所专业律师提醒，若有计划通过EB-5途径获取身份，务必在投资前进行详尽调查，以防资金遭挪用或自身权益受损。无论采取何种移民方式，申请人与律师均应以诚信为基本原则，切勿试图以欺诈政府的低级手段蒙混过关，否则终将面临法律制裁。因此，在委托律师协助申请时，必须审慎辨别，充分了解后再行启动程序。如发现任何欺诈嫌疑，可通过上述网站进行举报。有投资移民需求的朋友，欢迎前来咨询，以获取准确且具有实操性的专业指引。

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