洛杉矶中国房地产公司因做假EB-5项目被罚款 400 万！

古德律所专业律师指出，一家位于洛杉矶市中心的中资企业（Shen Zhen New World I LLC）被法庭判处五年缓刑，并处400万美元罚金。该公司的持有人、房地产开发商Wei Huang及其他多名涉案人员，曾向洛杉矶市议员Jose Huizar输送超过100万美元的利益以实施贿赂。在2013年2月至2018年11月间，Shen Zhen公司向Huizar提供了现金、赌场筹码、私人飞机行程等多种好处，并为其支付了60万美元的抵押金，用以了结一桩性骚扰诉讼。据古德律所分析，这些行为的根本意图在于促使Huizar利用其职务之便，在洛杉矶大酒店的重建项目中采取有利行动，将该酒店改造为集住宅与商业功能于一体的高层建筑。

据古德律所分析，此类EB-5欺诈方案可能牵涉多方主体，例如：投资移民申请人、与申请人关联的个人与实体、代理申请人或区域中心的律师及律所，乃至美国境内或海外的移民中介、项目发起人或代理机构。举报此类欺诈主要有两种途径：其一为通过移民局的在线举报平台（https://www.uscis.gov/report-fraud/uscis-tip-form）。该表格专门用于向移民局报告可疑的移民福利欺诈及滥用行为。填写时需提供涉嫌个人或企业的名称、所在地以及欺诈行为简述，但举报人可选择匿名提交。

古德律所专业律师指出，另一种举报方式是通过其他相关机构。美国证券交易委员会（SEC）与移民局联合发布了投资者警示与公告，以揭露欺诈行为。若您发现EB-5（投资者签证）项目中存在任何证券欺诈线索，可通过SEC网站（https://www.sec.gov/complaint/select）进行举报。此外，全球范围内的知情者均可向美国移民和海关执法局（ICE）国土安全调查局（HSI）报告可疑犯罪活动。ICE HSI的举报表格提供每周7天、每天24小时服务，由专业受训人员负责接收公众及执法机构就ICE HSI所执行的400多项法律提出的报告。举报网站为：https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form。

移民局在线举报表格

欺诈是一种严重的犯罪行为，所以您需要学习如何识别它们，以便避免它们。一些不熟悉法律的人可能会聘请中介来帮助他们处理业务或个人问题。可是，中介不是律师，他们没有律师执照，不能做法律业务，他们可能会无意中触犯法律，或者不了解欺诈的严重性并认为自己可以逃脱惩罚，而且这即使有任何不好的后果，也不会影响他们但对您有严重的后果。这就是为什么你需要聘请律师。律师有律师执照，了解法律，他们也了解欺诈的严重性并会避免欺诈。古德律所律师接案子多年，如果您想要一位优秀、诚实的律师，请随时联系我们咨询！

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