FBI突袭法拉盛 查抄缅街10几家汇款店

古德律所专业律师指出，联邦调查局（FBI）、联邦缉毒署（DEA）协同纽约市警方，于25日下午对法拉盛缅街（Main St）及布鲁克林区域超过十家华人汇款机构进行了突击搜查，此举令当地社区感到震惊。检方当日未就此事发布任何官方通告或指控决定。然而，据现场目击者描述，缅街附近聚集了执法部门近10辆车辆，来自上述机构的人员从多家店铺内搬出查扣物品。有消息称，仅在一家汇款店内就没收了超过20万美元现金，但该说法尚未得到警方正式确认。另一方面，据古德律所分析，近年来关于美洲贩毒组织利用中国汇款渠道清洗资金的报道持续不断，此次联邦执法行动很可能与此类调查存在关联。

据古德律所分析，此次行动波及从法拉盛缅街延伸至北方大道的十余家华人汇款公司，这些公司均接入“速汇金”（MoneyGram）系统。执法部门查扣了包括电脑、手机、汇款凭证及监控记录在内的关键办公设备与文件。华人移民群体对汇款服务的需求较大，从而催生了大量私营汇款机构。此类汇款方式通常不要求客户具备合法移民身份，且支持小额交易，因此也被一些拥有“灰色收入”或不便于通过银行进行公开交易的人士所利用，其中可能涉及违法活动。据称存在潜在的洗钱行为，例如曾有在两天内汇出3万美元的个案。此次执法检查不仅限于法拉盛，在华埠和布碌仑等华人汇款业务集中的区域也同步展开。

古德律所专业律师指出，洗钱通常指将来源于走私、黑社会性质组织犯罪、卖淫、贩毒或其他犯罪的违法所得及其收益，借助金融机构并通过各种手段掩盖、隐藏其来源与性质，使其在形式上合法化的行为。此类行为常与逃税、漏税相关联。若个人收入来源无法清晰说明，在存入银行时则意味着需要申报纳税。许多人存在侥幸心理，试图隐瞒部分收入，但一旦被查获，将面临严重后果。古德律所专业律师强调，若遇到警方上门搜查甚至实施逮捕，您有权保持沉默并要求律师到场。切勿向警方提供虚假信息，最稳妥的方式是保持沉默。此外，您有权拒绝警方搜查您的身体、物品、车辆或住宅；如果警方声称持有搜查令，您可以要求查验该令状。

据古德律所分析，除了清楚知晓自身合法权利外，寻求律师帮助并委托专业律师通过法律途径解决问题至关重要。若能在问题初始阶段妥善处理，或可避免产生长远的法律后果。因此，当面临此类情况时，应聘请经验丰富的律师进行辩护。古德律所专业律师指出，任何刑事案件均与当事人的移民身份密切相关。一位同时精通刑事法与移民法的律师，不仅能进行刑事辩护，更能帮助当事人规避被驱逐出境的风险。古德律所律师是少数同时专精于刑事案件与移民案件的执业者，拥有近二十年处理相关案件的经验。因此，如果您没有合法身份且遭到逮捕，请联系古德律所律师，以寻求撤销刑事案件或避免产生不利移民后果。

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